Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 01 ноября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.
4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года.
5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2023 года.
6. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2023 года.
7. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023-2024 корпоративный год.
8. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023-2024 корпоративный год.
9. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина
(подпись)
3.2. Дата «27» октября 2023